Два жителя Москвы и житель Оренбурга пытались похитить 117 миллионов рублей у предприятия, предоставляющую услуги связи.
Все злоумышленники входящие в криминальное ОПГ занимали руководящие посты в коммерческих организациях.
Как стало известно, подозреваемые заключили с организацией договор о поставке оборудования системы газового пожаротушения и очистки дождевых, талых и поливомоечных сточных вод.
Предприятие планировалось использовать в качестве посредника в поставке оборудования между московской и оренбургской организациями.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что оборудование, которое планировалось к поставке через посредника, ранее уже поставлено на основании прямых договоров, заключенных между московской и оренбургской организациями, и дополнительной поставки такого же оборудования не требовалось.
Получив деньги посредника, руководители московской и оренбургской организаций фактически поставлять оборудование не собирались, обеспечили изготовление и подписание руководством фиктивных документов, подтверждающих поставку оборудования.
Стоит отметить, что за время расследования допрошены в качестве свидетелей более 50 человек, направлено более 60 запросов, истребованы и проанализированы выписки по расчетным счетам более 15 организаций, истребована бухгалтерская и налоговая отчетность, наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму более 12 млн рублей.
В настоящее время уголовное дело направлено в Центральный районный суд города Оренбурга для рассмотрения по существу.
