В 2024 году Банк России обнаружил в Оренбуржье 14 компаний с признаками нелегальной финансовой деятельности. Большинство нелегалов незаконно предоставляли гражданам займы, сообщает пресс-служба ЦБ. Эти фирмы не состоят в реестрах Банка России и работают вне правового поля.
Чаще всего нелегальные компании маскировались под ломбарды или работали как комиссионные магазины, которые выдают краткосрочные займы, заключая договоры комиссии. В целом по стране Банк России обнаружил 1,5 тыс. черных кредиторов, почти 2 тыс. нелегальных участников рынка ценных бумаг и более 5 тыс. финансовых пирамид.
«Все больше мошеннических организаций продвигают себя в социальных сетях и мессенджерах. Причем из-за простоты масштабирования схожих схем, их анонимности, в том числе за счет использования криптовалют, мошенники создают все новые проекты, которые становятся межрегиональными», – отметил управляющий Отделением Банка России по Оренбургской области Александр Стахнюк.
Со списком нелегальных финансовых организаций можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
