ФСБ совместно с Генпрокуратурой, ФНС, СК и МВД разоблачила группу, организовавшую в Московском регионе масштабную схему «бумажного НДС». В ней участвовали более 4800 транзитных компаний, которые создавали фиктивные налоговые вычеты на сумму более 1 триллиона рублей для более чем 40 тысяч реальных предприятий.
В Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае и Белгородской области прошло более 30 обысков у организаторов и участников схемы, а также в офисах бухгалтерских и консалтинговых фирм, удостоверяющих центров. Были изъяты документы и цифровые носители информации.
Задержаны организаторы схемы, ранее судимые за экономические преступления. Они контролировали сеть технических компаний, используемых для обналичивания и вывода денег в теневой оборот. Для функционирования схемы использовалась сложная цифровая инфраструктура.
ГСУ СК России по Москве возбудило уголовное дело по статьям о незаконном создании юридических лиц и неправомерном использовании платежных средств.
По итогам расследования будут установлены все участники схемы и их бенефициары, использовавшие ее для уклонения от налогов.
