Житель Оренбурга создал организованную группу, в которую вошли шесть его близких родственников. Все они владели навыками бухгалтерского и налогового учёта.
Они искали материально нуждающихся граждан, уговаривали их за небольшие деньги оформить на себя юридическое лицо, а затем использовали расчётные счета созданных фирм для незаконного обналичивания денег. Другие участники находили клиентов для своих услуг, подготавливали фиктивные бухгалтерские документы и отчётность, сообщает пресс-служба МВД.
Следствием доказано, что за период преступной деятельности через подконтрольные фигурантам банковские счета прошли финансы более 200 юридических лиц на общую сумму более 660 миллионов рублей.
Криминальную семью обвинили в незаконных финансовых операциях. Возбужденное в отношении ОПГ уголовное дело направлено в суд Оренбургской области.
