В Оренбурге перед судом предстанут члены ОПГ, которые обвиняются в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.
По данным следствия, шесть человек и 48-летний мужчина создали сеть подставных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Злоумышленники находили клиентов для своих «услуг», подготавливали фиктивные бухгалтерские документы и отчеты.
Следствием доказано, что через банковские счета, подконтрольные обвиняемым, прошли около 200 юридических лиц, при этом собственная прибыль преступной группы составила 145 млн рублей, часть из которых им легализована путем банковских переводов и приобретения имущества на сумму более 17,5 млн рублей.
Сотрудниками полиции изъяты бухгалтерские документы, печати, банковские карты, сотовые телефоны, флешки, а также наложен арест на имущество на более 150 млн рублей.
Срок предварительного следствия по уголовному делу составил 18 месяцев. Материалы уголовного дела составили 92 тома.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. На время следствия два фигуранта находятся под домашним арестом, четверо - подписка о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в УМВД по Оренбургской области.
